استارت قانون ضدفساد در انگلیس
پایگاه
خبری فولاد ایران - دادگاه عالی بریتانیا به یک زن ۵۵ ساله‌ای
آذربایجانی دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد
شد. خانم حاجی‌اوا که برای نگه داشتن خانه ۱۵ میلیون
دلاری‌اش در لندن تلاش می‌کند، اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد
فساد قرار گرفته است.
🔴این اولین بار است که
قانون جدید ضدفساد بریتانیا که با هدف برخورد با پول‌‌های مشکوک در این کشور تصویب
شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت
نامعلوم" (یا شاید به تعبیری بتوان گفت قانون از کجا آورده‌ای) معروف است،
مقام‌های قضایی بریتانیا می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا
پول‌شویی هستند، بخواهند منبع ثروت‌شان را اعلام کنند.
🔴دادگاه عالی بریتانیا
از خانم حاجی‌اوا و همسرش خواسته دقیقا توضیح بدهند چطور توانسته‌اند چنین خانه
گرانی در محله نایتسبریج که از گران‌ترین مناطق لندن است بخرند. آقای حاجیف که
پیشتر مدیر بانک بین‌المللی آذربایجان بوده، سال ۲۰۱۶ در جمهوری
آذربایجان دستگیر و به جرم اختلاس و کلاهبرداری به ۱۵ سال زندان
و پرداخت معادل ۳۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
🔴آن‌طور که در تحقیقات
روشن شده، خانم حاجی‌اوا در ۱۰ سال گذشته ۱۶
میلیون پوند از فروشگاه اعیانی هرودز لندن خرید کرده است؛ یعنی حدودا روزی ۴۰۰۰
پوند. او این پول را با ۳۵ کارت اعتباری از بانکی
که همسرش رییس آن بوده خرج کرده است.
🔴سال‌هاست مراجع قضایی،
پلیس و روزنامه‌نگاران از ورود میلیاردها پوند پول "کثیف" به بازار مسکن
بریتانیا سخن می‌گویند. ولی متهم کردن صاحبان این املاک یا مصادره ملک‌شان به خاطر
کمبود مدارک متقن عملا غیرممکن است.
🔴قانون جدید گامی است در
این راستا، که اشخاص را وادار می‌کند منبع درآمدشان را معلوم کنند. اگر یک ثروتمند
خارجی یا خانواده‌اش نتوانند ثابت کنند که ثروت‌شان از طرق قانونی به دست آمده،
دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند رای به مصادره ملک‌شان بدهد.
🔴چنانچه این قانون در
کشورهای مشترک‌المنافع با انگلیس (از جمله کانادا و استرالیا) هم اجرایی شود
ماجراهای جالبی در پیش خواهد بود!
مجله اقتصاد